El perfil funcional profesional de un analista en materia de prevención de lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) es fundamental para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.
El analista en prevención de lavado de dinero juega un papel crucial en la protección del sistema financiero, ayudando a prevenir el uso indebido de las instituciones financieras para actividades delictivas. Su trabajo no solo protege a la organización, sino que también contribuye a la estabilidad económica y la confianza pública en el sistema financiero. […]
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